震惊!中国巨骗卷款24个亿逃澳,17000余人被坑惨!财产遭中澳联合执法查封震惊!中国巨骗卷款24个亿逃澳,17000余人被坑惨!财产遭中澳联合执法查封

【今日澳洲10月16日讯】(记者杨文理)宋雪岳,很多澳洲华人此前从未听说过这个名字。但在8,746公里之外的河南新乡,却有17,953人是他的受害者。

利用高额利息骗取公众储蓄,随后卷走2,430,000,000元人民币,逾50,000人次、17,953人受牵连,每日产生利息便近20万……一串串骇人听闻的数字背后,无数名受害者毕生积蓄荡然无存,最后妻离子散,家毁人亡。而中国官方坚信,宋雪岳是这一切的始作俑者。

只是,当官方在2014年开始追缉宋雪岳时,他早已逃到了国外,此后销声匿迹。

没人知道他去了哪里,只余下受害者苦苦追索。

直至近日,今日澳洲App记者在维州最高法院查询案卷时,才得以一窥本案的部分面貌。

2018年11月,澳洲联邦警方通报称其在墨尔本、悉尼和昆士兰三地展开雷霆行动,连续查封多套豪宅、名车和银行账户,数百万澳元被冻结,相关新闻报道引发全澳震惊,另有多名中国籍人士因涉嫌洗钱被调查。

震惊!中国巨骗卷款24个亿逃澳,17000余人被坑惨!财产遭中澳联合执法查封

(2018年11月,澳洲警方查扣中国洗钱案涉案车辆)

这其中,就有宋雪岳(Xueyue Song)与其子宋简(Jian Song)。

据维州高院的案卷称,在2011至2014年间,宋雪岳与其妻子赵媛媛(Yuanyuan Zhao)涉嫌非法吸纳中国公民存款共计2,432,875,000余元,涉案人数达17,953人,此举已经违反中国刑法第176条。

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案卷称,宋雪岳、赵媛媛和宋简一家三口在2014年底来到澳洲,宋简此后留在澳洲进修高等学位,而宋雪岳则和赵媛媛在2015年前往美国定居。

在2015年的五、六月间,这笔钱的一部分(2400万澳元,约合1.5亿人民币)被洗白并转移到澳洲,以宋雪岳和其子宋简的名义购买了各种资产并设立基金,此外,部分资产和基金被注册在了AMG Aus Investment Unit Pty Ltd名下(AMG)下文简称AMG, 而宋简则是AMG的唯一所有人。

据澳媒报道,2016年,澳洲联邦警察应中方请求开始调查宋氏家族诈骗洗钱案。2018年年11月9日,澳洲联邦警察向法庭申请了两条禁止令,将宋雪岳和宋简名下的部分资金冻结,其房产与豪车则被查封。

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(2018年11月,澳洲警方查扣中国洗钱案涉案车辆)

一则中文网贴显示,宋雪岳借融资为名,行诈骗之实,将吸收的公众存款违规借给倒闭多年的企业,再转手将钱纳入自己名下,导致多名中国公民倾家荡产。

另一则中文网贴中则提到,宋雪岳为受害者编造收入证明向银行骗取贷款,实际贷款20万后分给受害者2-4万,自己拿着剩下的钱销声匿迹。

中国官方媒体人民网显示,宋雪岳名下的中海信达河南分公司非法吸收公众存款案正在侦办中:“经初步审计,2011年9月至2014年12月中海信达河南分公司通过下属的14个办事处向新乡市不特定群众进行融资,高达5万人次,涉及群众约17000人,涉及金额24.3亿元。据统计,目前已退还本金14.2亿元,还有10.1亿元本金未兑付,涉及群众1万余人。”

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河南新乡市政府则在网上回复公民质询时称:”市检察院对宋雪岳、赵媛媛两人批准逮捕,两人已潜逃国外,公安机关正在网上追逃。已采取强制措施11人,其中取保10人、监视居住1人。已冻结银行账户429万余元,冻结证券27.2万元,冻结保险80万元,查封房产21623平方米、土地293697平方米,查扣汽车2辆、限制交易汽车22辆,查扣白酒7800件。目前,该案件市公安专案组正在侦办中,在加大力度追缴资产,待整个案件审判终结后,进行兑付。”

2019年5、6月份,宋雪岳、宋简和AMG分别向维州高等法院提起申请,要求解除澳洲司法机构对其财产施加的限制令。维州高院在审理案卷后认为,限制令施加已经过去了很久,三名申请者原本有充足的时间提出解除申请,但他们并没有这么做,且向法院提交的解除限制令的证据不足,因此驳回三者申请。

今日澳洲App将继续关注本案。

如果您知晓本案内情,请联系记者邮箱fred.zhang@meltoday.com

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