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震惊!直击中国人在澳赌场洗黑钱!成捆现金摆柜台 幕后老板“不可说”震惊!直击中国人在澳赌场洗黑钱!成捆现金摆柜台 幕后老板“不可说”

【今日澳洲7月27日讯】日前,多家澳媒联合调查称,皇冠度假村与旅游社合作,吸引中国富有赌徒来墨尔本及珀斯赌场。而这些旅游社背景不简单,幕后老板是实力雄厚的犯罪集团。

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据《每日邮报》报道,此外,赌场里面还涉及放高利贷,洗黑钱等行为。《时代报》,《悉尼晨锋报》及《60分钟》联合调查显示,一个代号为“The Company”的犯罪集团涉嫌使用与皇冠相关的账户进行洗钱活动。

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这些涉黑集团充当中介,将富有的中国赌徒带到澳洲赌场。他们专注于向中国高风险赌徒推销海外赌场,称可以为他们安排旅游和信贷服务,中介负责管理赌徒们的本地资金,同时又与有业务合作的赌场积极联络。

2016年,“The Company”一名澳门高层人物获得25万澳元的奖励,以褒奖他给澳洲带来豪赌客。除了自己的营销人员,皇冠多年来一直非常依赖中介人将赌场推广给中国的豪赌客,安排他们的信贷额度,以及后续追讨坏账。但这种活动在中国是非法的。

根据美国政府,行业分析师机澳洲执法部门的说法,虽然部分中介属于合法,但也有一些中介是由亚洲犯罪集团控制。其中一个犯罪集团就是“The Company”,涉嫌与澳洲犯罪活动有关。

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早在2013年采访中,一名中介就揭示了赌场洗钱黑幕。莫威华(Roy Whye Wah Moo,音译)表示,由于他与皇冠赌场“相互信任”的关系,被“The Company”看中,招募为中介。莫威华指出,通过赌场洗钱比使用银行更为容易。

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2013年12月,莫威华因使用墨尔本皇冠相关账户洗钱68.2万澳元而被判监禁2年。据悉,莫威华是Ang Junket集团的授权代表,该集团为亚洲访客安排皇冠赌场之旅,并使用Crown Patrons身份进行金融交易。Moo表示,“The Company”实际上是利用赌场洗黑钱。

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监控显示,莫威华将塑料袋中一捆捆现金倒在皇冠收银台上,之后,这笔款项通过皇冠账户汇入香港一家公司。实际上,犯罪集团利用赌场洗黑钱属于”公开的秘密”,在过去几年里,已有多名华人因洗黑钱遭澳洲警方逮捕。

早前,一名来自中国内地的金姓男子,于2005年至2013年间在澳洲皇冠赌场豪赌8.5亿澳元,被警方怀疑在澳洲、美国、新加坡以及中国澳门等地参与大规模非法洗钱活动。

除了通过赌场外,犯罪份子还利用房地产洗钱。去年,澳洲警方逮捕了一个中国洗钱集团,涉案的两名中国公民在2015年抵达澳洲成立了多家空壳公司,来转移其他犯罪活动的收益,包括利用在中国通过欺骗投资者所得来的资金。最终,警方在全国3个州查封价值高达850万澳元的珠宝、汽车、高档红酒及房产。

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