注意!澳洲或推出反洗钱新政,以后出入境这类物品可能也要申报!注意!澳洲或推出反洗钱新政,以后出入境这类物品可能也要申报!

【今日澳洲10月17日讯】目前,进出澳洲的旅客需要申报1万澳元以上的现金。但根据一项最新提交的法案,申报物品很有可能会扩展至支票。

据9News报道,议员Darren Chester在向下院介绍该法案时表示,它将有助于阻止洗钱和恐怖主义融资。有组织犯罪每年导致澳洲损失470亿澳元。

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Darren Chester(图片来源:网络)

“罪犯和恐怖分子威胁并非一成不变。”他说到,“就其本质而言,洗黑钱和资助恐怖主义的方法会不断演变,以寻找新的机会。”

“罪犯和恐怖分子在不断寻找新的方法来避开控制,避免被发现,相应地,我们的法律和政策也必须不断做出改变。”他表示。

立法草案还扩大了可以从“澳洲交易报告和分析中心(AUSTRAC)”获取信息的机构范围。它允许AUSTRAC向联邦、州和领地的更多机构分享信息。

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示意图(图片来源:网络)

“在打击有组织犯罪和恐怖主义的全球斗争中,我们的国家安全、执法和税收保护机构能高效和有效地获取和使用有价值的金融情报至关重要。”Chester表示。

在年度报告中,AUSTRAC列出了他们上一财年遇到的最多的5种犯罪类型。有1100多起与国家安全有关,远超过其他犯罪类型。洗钱有234起,欺诈有140起,逃税或避税有109起,来源于欺诈或诈骗的有66起。

立法草案还加重了对不申报者的处罚,他们可被判处的刑期被延长至2年。澳洲的银行也需对合作的海外金融机构进行尽职调查,以确保他们不是空壳银行。

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