中国通缉犯被曝用假名在澳洗钱!$400多万资产被澳洲警方查扣中国通缉犯被曝用假名在澳洗钱!$400多万资产被澳洲警方查扣

【今日澳洲6月8日讯】近日,澳大利亚首次开庭审理了一起案件,一名中国腐败百万富翁在墨尔本的资产被查扣,总值约为400多万澳元。

中国通缉犯被曝用假名在澳洗钱!$400多万资产被澳洲警方查扣

(图片来源:《先驱太阳报》)

Hui Ji,32岁,因对建筑业高层行贿,是中国通缉榜上的金融逃犯之一。2012年,他被指控使用假名为Kai Zhang的中国护照逃到澳洲。

据《先驱太阳报》报道,他被指控利用该假名开设了银行账户和公司,通过多个银行账户和公司,对其海外财富进行非法洗钱。他成立的公司包括Julius Caesar资产管理有限公司(Julius Caesar Asset Management Party Limited)。

他还被指通过购买Glen Waverley和Southbank的两处房产,以及一处价值150万澳元的Oakleigh South综合大楼来洗钱。

2018年11月22日,作为反洗钱调查的一部分,澳洲联邦警方已控制了上诉房产。

作为与中国展开调查的一部分,他在墨尔本的两处住宅和一处价值420万澳元的购物中心被没收。这些资金将由澳大利亚金融安全局代表管理,用于预防犯罪、干预或转移项目或其他执法行动。

中国通缉犯被曝用假名在澳洗钱!$400多万资产被澳洲警方查扣

(图片来源:《先驱太阳报》)

澳大利亚联邦警察犯罪资产没收特别工作组(CACT)警司Kate Ferry警告说,澳大利亚不是外国罪犯的“避风港”,还将没收其更多财产。

她说:“如果你把非法财富带入澳洲,那么澳洲联邦警方就有能力没收你的这些非法财富。”

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(图片来源:《先驱太阳报》)

他的妻子Ziwei Lu是他开设的至少一家企业的董事。

Ji已经离开澳洲,目前去向不明,警方怀疑他可能藏在加勒比地区。据了解,他同时持有西印度群岛圣基茨和尼维斯以及西非几内亚比绍的假护照。

此次查封是根据澳洲联邦警方与中国公安部签署的《经济犯罪合作联合机构协议》完成的首次行动,该案件的审理具有里程碑意义。

到目前为止,澳政府已经限制了与中国有关的2000多万澳元的非法资产。

(Ruby)

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